O delegado Matheus Zanatta, superintendente de Operações Integradas (SOI) da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), afirmou que a Justiça encontrou apenas R$ 38 na conta bancária vinculada ao CPF do trader Douglas Fonseca, CEO da DF Group. Investigado por suspeita de estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, o empresário também tinha cerca de R$ 5 mil nas contas ligadas à empresa, segundo o delegado.

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De acordo com Zanatta, os valores localizados são incompatíveis com o padrão de vida exibido por Douglas Fonseca nas redes sociais e com o volume de recursos que teriam sido investidos no grupo. O delegado ressaltou que ainda não há confirmação de que o dinheiro tenha sido enviado para o exterior. "Não sabemos se ele pegou e mandou esse dinheiro para o exterior. Essa informação ainda não é confirmada, mas nos bloqueios da conta vinculada ao CPF dele foi encontrado apenas R$ 38", declarou.

As declarações foram dadas durante as investigações da operação deflagrada na última sexta-feira (10), que teve como alvo um suposto grupo criminoso liderado pelo CEO da DF Group. A ação resultou na prisão de 11 investigados, apreensão de bens de luxo, bloqueio de contas bancárias e suspensão das atividades da empresa, instalada no edifício Eurobusiness, na Avenida Raul Lopes, zona Leste de Teresina.