A Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT) investiga uma complexa estrutura empresarial montada para esconder patrimônio, movimentar milhões de reais e dar aparência de legalidade a recursos ligados a um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O grupo teria usado holdings, empresas de locação de veículos, lojas de roupas femininas e outras pessoas jurídicas para pulverizar recursos, ocultar a verdadeira titularidade de bens e dificultar o rastreamento do dinheiro.

Foto: Reprodução/PF

PF prende nigeriano procurado pela Interpol por tráfico de drogas

As suspeitas começaram a partir de uma autuação fiscal envolvendo um CNPJ de fachada registrado em São Paulo, apontado como destinatário de notas fiscais emitidas por uma empresa fictícia do Distrito Federal. A análise dos investigadores revelou uma rede de empresas aparentemente independentes, mas com ligações entre sócios, endereços, telefones, e-mails e movimentações financeiras milionárias.

Deflagrada na quinta-feira (10), a Operação Circuito dos Metais cumpriu 11 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo.