O empresário Douglas Silva, de 26 anos, comprador da fintech Naskar, é apontado como líder de um esquema de desvio de dinheiro
O golpe foi viabilizado pelo uso indevido de uma credencial da Stefanini Consultoria, contratada para desenvolver o aplicativo da Zema Financeira. Com o acesso ao sistema, o grupo quitou boletos falsos e fez transferências para empresas de fachada. A Polícia Civil de MG identificou que o IP usado na invasão partiu da residência de Douglas em Anápolis (GO). Cerca de 19 empresas de fachada foram usadas para pulverizar os recursos, e familiares do empresário, incluindo sua avó de 77 anos com Alzheimer e sua companheira, advogada, também são investigados.

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A Justiça determinou o bloqueio de ativos de Douglas e dos demais envolvidos para reaver os prejuízos. Enquanto responde por esse crime e pelo prejuízo de R$ 900 milhões causado pela Naskar a 33 mil clientes, Douglas está em Dubai há cerca de três semanas e tem compartilhado imagens de carros de luxo e jogos de pôquer. A defesa do empresário nega seu envolvimento. A Zema Consultoria afirmou que acompanha a apuração e aguarda a conclusão das investigações.