O Departamento Federal de Investigação (FBI) ampliou a investigação sobre a Associação de Futebol Argentino (AFA) e passou a ouvir testemunhas com conhecimento direto da gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino. A apuração, divulgada nesta quarta-feira (8/7), concentra suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo operações financeiras realizadas nos Estados Unidos. As Informações são do Metrópoles.

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Segundo o jornal argentino La Nación, os investigadores também se reuniram com o empresário Guillermo Tofoni para analisar movimentações ligadas à entidade por meio do sistema bancário norte-americano. Procurado pelo veículo, Tofoni não confirmou nem negou o encontro com agentes federais.

A investigação também inclui a empresa TourProdEnter LLC, responsável por administrar contratos comerciais da AFA no exterior. De acordo com a publicação, cerca de US$ 260 milhões passaram pela empresa, mas aproximadamente US$ 57 milhões teriam sido destinados a beneficiários e empresas sem justificativa econômica identificada na documentação analisada. O caso segue sob responsabilidade dos procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger.